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大单!广西一个案子涉及8000多人,涉案金额高达15亿馀元!

河池365网 2020-09-15 15:12:09


 
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星期二

2017年8月

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  传销犯罪不仅严重影响国家经济秩序,更使得一些人妻离子散,家破人亡,所以一直是警方打击的重点。


  近期,南宁警方通过缜密侦查,成功侦破了特大传销案件,涉案金额达到15.19亿元,涉及人员超过8000人

2016年,南宁市公安局经侦支队在日常打击传销工作中做出研判,一个以东北籍人员李某、王某为首的犯罪团伙,有从事传销违法犯罪的重大嫌疑。经过近一年的侦查,案件被自治区公安厅督办。

今年5月1日,南宁警方2600多名警力凌晨出击,在南宁市多个小区内,将一批涉嫌传销违法人员控制。

在一些"老总级"传销人员的住处,民警查获了大量涉案现金,现场扣押现金230多万,以及部分手机、银行卡,还有账单和车钥匙。


此后,南宁警方继续扩大战果,6月28日凌晨,再掀打传风暴,查获涉传人员430余人。截至8月15日,此案已有103人被逮捕,查明涉及人员8000余人,涉案金额高达15.19亿元。


规避警方打击   银行现金结合运营

为了管理好庞大的传销组织,传销头目李某等人用电脑对资金进行仔细核算,高层人员的非法获利,主要通过工商银行的理财金账户进行核算发放。而为了规避警方的调查打击,大量底层人员的非法获利,则通过现金发放。


亲戚朋友网友 能拉拢的绝不放过

民警告诉记者,在这个传销组织中,发展下线的理由与传统的纯资本运作模式相差不大。为了迅速发展下线,以李某等东北籍人员为首的老总,首先将自己的亲戚、朋友、老乡等发展成为下线。“打着国家旗号,就说这边有一个什么国家项目,有政策,好赚钱呗,就靠这个模式吸引外力。”


南宁市公安局经侦支队三大队大队长 熊伟:

当然也有一些是普通网友之间的约见,找到共同兴趣爱好后,宣传我在南宁怎么怎么样,通过这种方式邀约过来的,这种方式也越来越多见。



利用出版物 捏造“国家项目”

传销组织毕竟没有实体经济,为了迷惑下线或者待发展人员,传销人员不仅通过非法渠道,印刷所谓自己编撰的《纯资本投资行业标准化操作手册》或《行业学习资料》,对 待发展人员进行洗脑,甚至利用一些正规印刷的出版物,套用自己的一套说辞,来迷惑下线。


南宁市公安局经侦支队三大队大队长 熊伟:

他对他的伞下人员,对新人说,对那些还不太了解他组织的老百姓说,你看南宁发展那么好,就是我们这个行业,你看经济发展得多好,跟我们息息相关,在为南宁的经济发展  提供助力的时候,我们自己个人,也能从发展中获得红利。



接下来,南宁警方将持续推进公安部"三打击一整治"专项行动、自治区公安厅部署的治安大整治行动和2017"神剑·打传"专项行动,依法严厉打击传销违法犯罪活动,坚决遏制传销违法犯罪的反弹势头。

来源:法治最前线

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